本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年 1月 16日，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟用自有资金出资不超过 900万美元在美国印第安纳州的印第安纳波利斯设立全资子公司，子公司暂定名为：兴民钢圈美国有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“美国公司”）。

2、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是美国公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：兴民钢圈美国有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：不超过 900万美元（以最终注册为准），公司出资比例为 100％；

3、法定代表人：高赫男

4、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金购汇解决，作为对美国公

司投资的资金来源；

5、拟定经营范围：钢制车轮的研发和销售（以最终注册为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

（1）有利于进一步拓展公司业务国际化的进程；

（2）该全资子公司的设立能够促进公司与海外市场的合作和交流，及时获取海外市场的最新信息。

2、设立全资子公司存在的风险

美国的商业和人文环境都和国内有一定的差别，设立美国公司后需要尽快适应美国的法规政策和商业环境等，将给美国公司的设立和运营带来一定的风险。

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议